Cumplimiento normativo

El extenso número de disposiciones normativas suponen un complejo laberinto de obligaciones para todas las empresas. Desde nuestra amplia experiencia en diversos sectores, podemos facilitarle el cumplimiento de normas como la Ley de Protección de Datos y el correspondiente Reglamento Europeo, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para todo tipo de sujetos obligados, y la prevención de la responsabilidad penal de la persona jurídica y los Administradores mediante la implantación de Modelos de Compliance Penal. Siempre adaptamos las medidas de cumplimiento a las características y tamaño de nuestros clientes.

• Modelos de prevención penal
• Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Protección de datos (RGPD, LOPDGDD) 
• Informes de cumplimiento normativo
• Sistema de gestión del compliance UNE 19601 y anticorrupción ISO 37001